Австралийское агентство финансовой разведки сообщило неактивным зарегистрированным биржам криптовалют для снятия их регистраций или риска, чтобы они отменили из -за опасений, что дневные фирмы могут быть использованы для мошенничества.
В настоящее время 427 бирж криптовалют зарегистрированы в Австралийском центре сделок и аналитическом центре (Austrac), но 29 апреля агентство заявило, что подозревает, что значительное число неактивно и, возможно, уязвимы для покупки и кооператива преступниками.
Агентство связывается с любыми так называемыми биржами цифровых валют (DCE), которые, по-видимому, больше не торгуются, и генеральный директор Austrac Брендан Томас сказал, что им будет сказано «использовать его или потерять».
«Предприятия, зарегистрированные в Austrac, обязаны поддерживать свои данные в актуальности; это включает в себя подробную информацию о услугах, которые больше не предоставляются», – добавил он.
Генеральный директор Austrac Брендан Томас говорит, что мошенники могут использовать неактивные криптовалютные фирмы, чтобы выглядеть законными. Источник: Austrac
Предприятия, желающие предложить австралийскую конверсию между денежными средствами и криптовалютами, в том числе поставщиками криптовалюты, должны сначала зарегистрироваться в Austrac, который контролирует преступления, включая отмывание денег, финансирование террора и уклонение от уплаты налогов.
Агентство может отменить регистрацию, если у него есть разумные основания полагать, что бизнес больше не активен или предлагает связанные с криптовальными услугами.
Десять фирм были отменены в австралийском регистрации с 2019 года, а самый последний – FTX Express в июне 2024 года, местная дочерняя компания Couplapsed Cryptocurreny Exchange FTX.
Austrac для запуска публичного списка зарегистрированных обменов
После своего блица на неактивных биржах криптовалют, Austrac заявила, что опубликует список зарегистрированных бирж, чтобы помочь австралийцам проверить законных поставщиков.
Томас сказал, что цель состоит в том, чтобы затруднить то, чтобы преступникам было труднее мошенничество людей и повысить честность и точность реестра Austrac.
«Если DCE действительно собирается предложить услугу, им нужно связаться с нами, иначе мы отменим регистрацию, и эта информация будет добавлена в реестр», – сказал он.
«Представители общественности должны чувствовать себя уверенно, что они могут идентифицировать законных поставщиков криптовалют, которые зарегистрированы и подвергаются нормативному надзору, и что мы вытесняем преступников из этой отрасли», – добавил Томас.
СВЯЗАННЫЙ: Ведущие стороны в Австралии с Блокопленными Пособием, отклоняет апелляцию ASIC
В феврале регулятор отмывания по борьбе с деньгами принял меры против 13 поставщиков услуг денежных переводов и бирж криптовалют, причем более 50 других все еще расследовали по возможным вопросам соответствия.
Шести провайдерам было отказано в регистрации на том основании, что ключевой персонал был либо осужден, привлечен к ответственности или обвиняется в серьезном преступлении.
Австралия еще не приняла правила криптовалюты. В августе 2022 года правящая лежащая в центре лейбористская партия инициировала серию отраслевых консультаций для разработки структуры регулирования криптовалюты.
В марте правительство предложило новую структуру криптовалюты, регулирующую обмены в соответствии с существующими законами о финансовых услугах перед федеральными выборами, запланированными на 3 мая.
Источник: cryptohamster.org